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随着金融安全和金融风险化解的重要性日益提升,反洗钱俨然已成维护国家政治安全、金融安全和积极参与全球金融治理体系建设的重大国家战略。近日,2022第二届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十二届中国反洗钱高峰论坛在上海成功举办,多位来自监管部门、金融界、学术界的反洗钱专家学者围绕金融风险与金融安全、定向金融制裁与有效应对、洗钱风险自评估等议题进行了深入交流和研讨。为进一步维护良好健康的金融环境,马上消费持续开展反洗钱宣传工作,牢固金融安全防线。
“洗钱”离我们的生活并不遥远
多数人往往有一个误区,认为:“洗钱都是大型犯罪团伙的勾当,离普通群众的生活很远。”但实际上,洗钱是一种将非法所得合法化的行为,往往就暗自潜伏在普通百姓身边,普通人也有可能一不小心背上犯法的重担。
洗钱通常是有预谋性的多人犯罪行为,但在很多情况下,洗钱的参与方并没有意识到行为已经涉及到犯罪,以为自己只是按照需求办事赚钱而已,因此直到被发现时,才追悔莫及。
那么,生活中我们应该如何防范呢?
不要出租出借自己的身份证件
不要出租/出借自己的银行卡、支付账户
不要为身份不明人员代办金融业务
不要替他人携带现金、无记名有价证券出入境
不要参与提供或使用非法金融业务,如地下钱庄
要选择正规金融机构
要勇于举报洗钱活动,维护社会公平正义
远离洗钱 人人有责
马上消费提醒大家,作为普通人,大家平时要提高警惕,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不着边际的高额利润所诱惑,更不要出租出借出售自己的身份信息、手机信息、银行卡、二维码、各种金融账户,不要用自己的账户为别人提现等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶或替罪羊。
金融机构是国家反洗钱工作体系的第一道防线,为切实履行金融机构反洗钱宣传义务,增强社会公众反洗钱意识,有效预防和打击洗钱犯罪,维护金融环境安全和社会稳定,马上消费将积极推动反洗钱培训和宣传工作,让反洗钱知识走进千家万户,为良好的金融环境奉献一份力量。
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