中科链源受邀出席中央广播电视总台515公益直播 揭秘虚拟货币骗局新套路1

5月13日,中央广播电视总台经济之声“天天315”栏目基于515打击经济犯罪宣传日推出公益直播节目《守好“钱袋子”警惕虚拟币投资等新骗局》,中科链源SAFEIS安全研究院专家孙旭受邀出席,以行业专家的身份跟直播间的嘉宾们就涉虚拟币骗局进行了专业分享。

近年来,随着虚拟货币的兴起,与之相关的投机炒作诈骗事件愈演愈烈,部分网民受到虚假宣传的高额回报诱惑,盲目参与,给自身带来较大财产损失。 SEFIS安全研究院研究数据显示,2022年涉虚拟货币犯罪案件数量为1225起,总涉案金额达348.49亿元,比2021年增长近3倍,平均涉案金额2845万元,增长7.8倍。涉虚拟货币的新型骗局日益形成规模化、组织化趋势。多地公安展亦多次开涉虚拟货币等新型诈骗案件的普法教育,警惕虚拟货币骗局成为今年宣传的重点。

SAFEIS安全研究院是中科链源旗下全球区块链安全生态技术应用研究机构,由全球头部互联网公司技术专家、曾就职于公检法系统的业务精英组成。做为SAFEIS安全研究院的专家,孙旭在经侦类犯罪案件研判方面拥有丰富的经验,与各地警方合作研判网赌、洗钱、诈骗、传销、非吸等各类案件,协助各地警方累计冻结资金数十亿元,在虚拟币与法币融合类案件的研判上有丰富的落地经验和独特的见解和思路。

在节目中,SAFEIS安全研究院专家孙旭表示,涉币骗局在不同案件中有特点不同。在诈骗案件中,诈骗分子首先会在网络筛选目标,通过聊天软件与被害人聊天,待被害人放松警惕后,再以内部消息作为说辞,引诱被害人进行投资。当被害人投入大量资金,诈骗分子就会卷款跑路。在非法集资案件中,集资项目会以发行某代币为噱头,许诺代币会在几个月内上线,价格有保障,引诱被害人投资。此类犯罪,通常是线下推广,例如在酒店举行会议,引诱被害人参会。并用系统升级等借口搪塞被害人的提币要求。同时,孙旭表示,只要立刻报案,警方及时深入研判,结合辅助工具助力,追脏挽损的概率很高。“随着警方对涉虚拟币案件研判技术的日趋成熟,这一块已经有了非常丰富的经验。”

关于侦破涉币犯罪面临的困境,SAFEIS安全研究院专家孙旭总结出四点:首先,链上资金逃逸较快,且链上交易笔数庞大,交易关系错综复杂;其次,链上地址是非实名制,很难掌握链上地址实控人的真实身份;第三,链上钱包可以随时随地创建,一个人可以创建多个钱包地址。最后,如何分析海量交易数据也是一大挑战。

针对以上涉币犯罪侦破所面临的困难,SAFEIS安全研究院专家孙旭亦给出了解决方案:中科链源研发的SAFEIS安士区块链作战系统在虚拟币链上资金分析研判方面有独特功能,可以通过嫌疑地址快速进行资金层级穿透,根据涉案资金的关联性,基于大数据和图计算,精准锁定与案件嫌疑地址高度关联的可疑钱包地址。除此之外,SAFEIS安士还可以通过导入多个嫌疑地址进行群组关联分析、划定团伙地址,并对可疑地址实施监控,提升案件的研判进度。

中科链源专注于区块链安全领域,向政府、企业、个人用户提供全方位的区块链安全解决方案。公司始终坚持区块链技术的研发与创新,布局了区块链安全品牌SAFEIS,旗下拥有一站式虚拟币犯罪数智服务平台SAFEIS安士、区块链安全大数据技术中台SAFEIS安数、致力于全球区块链安全生态技术应用研究的SAFEIS安全研究院。未来,中科链源将继续通过多领域技术赋能、促进行业知识共享与人才体系构建、与合作伙伴一起共建安全健康的区块链行业生态。

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