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“集资诈骗上千万"自洗钱" 数罪并罚获刑九年有余。
涉案2000万!哈尔滨警方破获网络跨境洗钱案。
重庆警方打掉一全链条“洗钱”诈骗犯罪团伙,涉案金额800余万元。”
洗钱犯罪案例不断被曝光,不法分子洗钱活动猖獗,严重损害了国内金融秩序。为了进一步落实人民银行反洗钱工作部署,维护健康的金融环境,提高员工洗钱风险防范意识和业务水平,海尔消金针对高层管理人员、业务相关人员以及公司全员积极开展反洗钱培训。
为了更加高效地推进反洗钱工作,海尔消金成立了反洗钱专项小组,作为公司执行反洗钱工作的专门机构,反洗钱牵头部门定期开展培训工作,系统梳理消费金融机构所涉及的反洗钱法律法规及监管文件,培训内容包括当前反洗钱工作形式与任务、洗钱和恐怖融资典型案例分析、客户身份识别实践、反洗钱交易监测分析实践、金融机构反洗钱义务以及反洗钱岗位人员技能培训等,通过系统的反洗钱培训增强员工的反洗钱意识,提高业务人员对可疑交易的防范能力。
为健全自评估体系,全面配合人民银行组织的自评估项目工作,海尔消金积极参与人民银行郑州培训中心组织的“金融机构洗钱风险自评估”线上课程,系统学习《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》及自评估探索实践。
与此同时,海尔消金还组织全员参与反洗钱专项测评,涵盖高级管理人员、中层管理者及普通员工。为了确保反洗钱工作能够零遗漏,海尔消金公司按季度召开反洗钱工作例会,由反洗钱牵头部门向反洗钱领导小组汇报季度内反洗钱各项工作,包括但不限于客户身份识别、可疑交易分析、报告情况、反洗钱培训、宣传及监管对接情况等。
除了加强内部员工的反洗钱培训,海尔消金也在积极开展反洗钱宣传,根据反洗钱内容,制作微电影、图文、宣传展板等内容,通过微信、微博、官网等自媒体渠道持续向公众普及反洗钱法律法规、以典型案例警示教育,触达40余万消费者,让更多人看懂洗钱危害,远离洗钱犯罪,时刻树立反洗钱意识。
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